审理法院：　某法院

案　　号：　（XXXX）XX 刑初 XX 号

案　　由：　职务侵占罪

裁判日期：　XXXX 年 XX 月 XX 日

某法院

刑事判决书

（XXXX）XX 刑初 XX 号

公诉机关某检察院。

被告人 XXX，男，XXXX 年 XX 月 XX 日出生于 XX 市，汉族，大学文化，经商，户籍地 XX 市 XX 区，住 XX 市 XX 区，因涉嫌犯合同诈骗罪于 XXXX 年 XX 月 XX 日被某公安局刑事拘留，同年 XX 月 XX 日被逮捕。现羁押于某看守所。

辩护人 XXX，某律师事务所律师。

辩护人 XXX，某律师事务所律师。

某检察院以某检公诉刑诉 [XXXX] XX 号起诉书指控被告人 XXX 犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。在诉讼过程中，本案由简易程序转为普通程序，本院依法组成合议庭，于 XXXX 年 XX 月 XX 日召开了庭前会议，被害人诉讼代理人提出管辖异议，本院就本案的管辖向某中级人民法院提出请示，某中级人民法院答复本院有管辖权，后本院公开开庭审理了本案。某检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人 XXX 及其辩护人、被害人彭某的及其诉讼代理人、证人王某到庭参加诉讼。在诉讼过程中，因管辖异议延期审理一次，经公诉机关建议，延期审理二次，因需通知新的证人到庭，延期审理一次。现已审理终结。

某检察院指控，XXXX 年 XX 月份，被告人 XXX 以合作开发某废弃物综合利用项目为名，与被害人彭某签订协议由彭某投资 1000 万元用于该项目，XXX 在取得 1000 万元后未用于该项目，将投资款用于支付该项目其他投资人的撤资款、归还欠款、成立或经营其他公司及购买车辆等。

公诉机关提供了相应的证据，认为被告人 XXX 的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，提请本院以合同诈骗罪依法惩处。

被告人 XXX 辩称其行为不构成合同诈骗罪。

被告人 XXX 辩护人提出的主要辩护意见是：被告人 XXX 没有虚构事实、隐瞒真相，利用合同骗取彭某的财物，其行为不构成合同诈骗罪；被告人 XXX 没有用公司资金归还个人借款，某轿车虽登记在 XXX 名下，但实际一直用于公司使用，XXX 没有非法占有公司财物的故意，其行为不构成职务侵占罪，被告人 XXX 无罪。辩护人向法庭提供了 6 组 50 余份证据。

经审理查明，某环保科技有限公司（以下简称 “某科技”）于 XXXX 年 XX 月注册成立，法定代表人李某，注册资金 100 万元，某公司出资 41 万元，持股比例 41%，XXX 出资 19 万元，持股比例 19%，李某出资 5 万元，持股比例 5%，韩某出资 10 万元，持股比例 10%，邓某出资 25 万元，持股比例 25%。XXXX 年 XX 月 XX 日，韩某、李某将各自的股权转让给 XXX。XXXX 年 XX 月 XX 日，XXX 将 12% 的股权转让给栗某，6% 的股权转让给沈某，邓某将 4% 的股权转让给栗某，当日免去李某法定代表人职务，选举杨某为法定代表人。XXXX 年 XX 月 XX 日，栗某将 12% 的股权转让给 XXX，4% 的股权转让给邓某，沈某将 12% 的股权转让给 XXX，后某科技更名为某环境工程有限公司（以下简称 “某环境”）。XXXX 年 XX 月 XX 日，某环境因未按规定接受年度检验被吊销营业执照。

某环保运营管理有限公司（以下简称 “某运营”）于 XXXX 年 XX 月注册成立，法定代表人 XXX，注册资金 50 万元，某科技出资 25 万元，持股比例 50%，王某出资 25 万元，持股比例 50%。XXXX 年 XX 月 XX 日某运营注册资本增至 1000 万元，XXX 出资 650 万元，持股比例 65%，某投资发展有限公司（以下简称 “某投资”）出资 300 万元，持股比例 30%，某科技出资不变，持股比例 2.5%，王某出资不变，持股比例 2.5%。XXXX 年 XX 月 XX 日，某投资将 300 万元股权出售给某科技，XXXX 年 XX 月 XX 日，王某将 25 万元的股权出售给某科技。

某冶金设备有限公司（以下简称 “某冶金”）于 XXXX 年 XX 月注册成立，法定代表人崔某，注册资金 200 万元，崔某出资 60 万元，持股比例 30%，XXX 出资 60 万元，持股比例 30%，彭某出资 80 万元，持股比例 40%，实际 200 万元注册资金系 XXX 通过某运营转来。在公司经营过程中，崔某投入一部分资金，后撤资。某冶金于 XXXX 年 XX 月注销。后 XXX 成立某冶金设备贸易有限公司（以下简称 “某贸易”）。

XXXX 年某运营开始对某油泥治理项目（以下简称 “油泥治理项目”）进行可行性研究。XXXX 年 XX 月 XX 日某固体废物及有毒化学品管理中心对油泥治理项目可行研究报告的技术初审意见为方案可行。XXXX 年 XX 月 XX 日，某管委会函告相关部门为某运营油泥治理项目选址提供支持。XXXX 年 XX 月 XX 日，某发改委对某运营的油泥治理项目予以备案。某环保局对项目进行了 “三同时” 审批。XXXX 年 XX 月 XX 日，某运营委托某环境影响评价中心编制环境影响报告书。XXXX 年 XX 月 XX 日，油泥治理项目相关工程建设取得消防许可。XXXX 年 XX 月 XX 日，某人民政府召开会议，决定某运营等企业可边开工边办证。XXXX 年 XX 月 XX 日，某发改委将油泥治理项目变更备案为 “某类废弃物综合利用项目”（以下简称为 “某项目”）。XXXX 年 XX 月 XX 日，某环保局证明油泥处置项目的环评手续正在办理中。XXXX 年 XX 月 XX 日、XX 月 XX 日，某运营与某公司签订某类危险废物处理处置协议，约定由该公司提供某类危险废物交由某运营处理处置。XXXX 年 XX 月 XX 日，某运营与某混凝土厂签订综合利用油泥沙协议，约定在处理废物过程中产生的沙子提供给该混凝土厂。XXXX 年 XX 月，《某项目环境影响评价大纲》（送审稿）完成。XXXX 年 XX 月 XX 日，专家组对某项目环境影响评价大纲进行了讨论，认为经修改后可作为进一步开展环评工作的依据。XXXX 年 XX 月 XX 日，某运营与某环境监测中心签订合同，约定由该中心对某项目提供的固体废物进行监测。XXXX 年 XX 月《某项目环境影响评价大纲》（报批稿）完成。XXXX 年 XX 月 XX 日，某管委会证明园区污水处理厂同意接收某运营排放的工业污水和生活污水。XXXX 年 XX 月 XX 日某环境保护局以未批先建为由责令某项目停止建设。XXXX 年 XX 月 XX 日，某项目环境信息进行网上公示。XXXX 年 XX 月 XX 日，某运营请求某人民政府协助解决某项目环评报告审批受阻中存在的问题。XXXX 年 XX 月，《某项目环境影响报告书》（送审稿）完成。XXXX 年 XX 月 XX 日，某石化产业园区管理委员会证明某管委会园区污水处理厂同意接收某运营排放的生活污水、清净下水以及该企业收集到的化验室清洗废水和生产车间的地面冲浇水。XXXX 年 XX 月 XX 日，某环境影响评价中心邀请某运营到某地就某项目环境影响评价作类比调查工作，某运营回复因迟迟不下环评报告，严重影响工程进度，请尽快完成环评报告书。XXXX 年 XX 月 XX 日，某运营督促某环境保护局纪检监察室通报某项目受阻情况的处理情况。XXXX 年 XX 月 XX 日，某运营与某工程材料贸易有限公司签订协议，约定将生产过程中产生的粗砂提供给该公司，双方共同开发粗砂应用领域。XXXX 年 XX 月 XX 日，某水泥实业公司同意接收某运营投产后产生的含油污泥（包括油砂）。XXXX 年 XX 月 XX 日，某运营请求某发改委延长某项目备案通知书有效期。XXXX 年 XX 月 XX 日，某环境工程评价中心认为某项目建设符合国家产业政策，选址符合地区总体规划。在落实报告书提出的各项环保治理措施和加强环境管理的条件下，项目建设具备环境可行性。XXXX 年 XX 月 XX 日，某环保局拟同意某项目进行建设，并准予行政许可。XXXX 年 XX 月 XX 日，某运营请求对某项目环境影响报告书进行审批。XXXX 年 XX 月 XX 日，某环境保护局批复在严格落实报告书所出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意某项目建设，并准予行政许可。XXXX 年 XX 月 XX 日，某运营向某国土资源局说明了某项目停建原因。XXXX 年 XX 月 XX 日，某运营委托律师对某项目进行法律分析并提供法律建议。XXXX 年 XX 月 XX 日，某媒体对某项目受阻停建的情况进行了报道。XXXX 年 XX 月 XX 日，某运营向相关领导反映某项目受阻情况，请求政府帮助解决问题。

XXXX 年 XX 月份，被告人 XXX 通过同学时某认识了彭某。经面谈并让彭某到某项目现场观看后，XXXX 年 XX 月 XX 日，其以个人和某科技名义与彭某签订协议，其将某运营 30% 的股权转让给彭某，彭某不支付股权转让金，但彭某需向某项目投资 1000 万元。协议签订后，彭某于 XXXX 年 XX 月 XX 日、XX 月 XX 日、XX 月 XX 日三次通过某矿业有限公司向某科技转款共 1000 万元，但事后未办理股权变更手续。XXXX 年 XX 月 XX 日，某科技转给某投资退股款 100 万元。XXXX 年 XX 月 XX 日，某运营转给某五金建材商行材料款 60 万元。XXXX 年 XX 月 XX 日、XX 日、XX 日、XXXX 年 XX 月 XX 日、XX 日，某科技分五次共转给某五金建材商行材料款 170 万元。XXXX 年 XX 月 XX 日、XXXX 年 XX 月 XX 日，某科技分别向某运营转款 100 万元、57 万元。XXXX 年 XX 月 XX 日某运营给刘某转 30.1912 万元某环保局职工退股款。XXXX 年 XX 月 XX 日，某科技改名为某工程后，从某科技的基本户转给某工程 72.691909 万元。XXXX 年 XX 月 XX 日，某工程给某钢材销售有限公司转工程材料款 20 万元。XXXX 年 XX 月 XX 日，某科技向某运营转款 200 万元用于注册成立某冶金。XXXX 年 XX 月 XX 日，XXX 安排某科技转出 25 万元购买一辆轿车，车辆登记在 XXX 名下，车牌号津 DXXXXXX。

另查明，登记在某运营名下的某项目土地使用权评估值为 951 万元，土地上的房屋建筑物估值为 922.3 万元，总价值 1873.3 万元。

上述事实，有公诉机关、辩护人提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：

1、被害人彭某的陈述、股权转协议书及转账凭证，证明 XXXX 年，其经营一家选矿厂，生产的精粉全部销往某铁厂。XXXX 年 XX 月的一天，某铁厂厂长时某打电话让其过去，给其介绍一个好项目。其和儿子彭某驾车到时某家，时某说某新区有个国家支持的环保项目，他同学 XXX 已跑好项目手续，建厂房的土地征好了，但资金紧张需 1000 万元。时某提供了 XXX 的联系电话，让其去看看。因时某是厂长，其不想驳时某的面子，第二天，其和儿子、妹夫到某城市，XXX 带其三人到场地看了看，见到围墙圈着一片场地，还有一栋三层楼的办公楼，XXX 说土地有 34 亩，但没有让其看手续。一两天后，时某问其去看的感觉，让其到某地与 XXX 见面。其和儿子到某地见到时某和 XXX，XXX 让其对项目投资 1000 万元，XXX 向其转让 30% 的股份。其不想驳时某的面子，XXXX 年 XX 月 XX 日与 XXX 签订了股权转让协议，协议的主要内容是 XXX 与某科技共同投资设立某运营，XXX 向其转让某运营 30% 的股权，其不用支付股权转让金给 XXX，其对某运营在建某项目投资 1000 万元。协议签订后，其通过某矿业有限公司于 XXXX 年 XX 月 XX 日给某科技转款 300 万元，XXXX 年 XX 月 XX 日给某科技转款 300 万元，XXXX 年 XX 月 XX 日给某科技转款 400 万元，三次共转款 1000 万元。半年后，其发现项目没有任何进展，XXX 说环保局出了问题，项目不能进行，让其等等。其要求归还投资款，XXX 说暂时没有钱，之后其多次与 XXX 联系，XXX 以各种理由不还钱。期间，其多次让时某帮忙要钱，时某每次都说帮忙，但一直没有解决问题。其将 1000 万元转过去后，安排其外甥女刘某去工作，但 XXX 安排刘某在市区办公，公司运作的事她不知道。后刘某说，XXX 成立了某冶金，有其身份证复印件，并且是大股东。除 XXX 和某科技外，XXX 没有说过某运营有其他股东，XXX 用 1000 万元偿还其他股东的退股款、成立某冶金，没有经过其同意。其感觉可能被骗，于 XXXX 年 XX 月到某公安局报案。

2、证人彭某证言，与被害人彭某的陈述证明的基本事实一致。

3、证人时某证言，证明 XXXX 年 XX 月份的时候，XXX 对其说在某区办了一个环保项目，项目有国家支持，项目已拿下，买了 30 多亩地，厂房正在建设中，部分设备已经定了，但资金有缺口，让其给找一个有实力的人合作。其介绍彭某与 XXX 见面，彭某去看了看，回来后，他们签了合作协议，协议内容其不清楚。大概过了一年多，XXX 说项目搁浅了，项目只有一个会议纪要。后彭某想将资金撤出来，但有时与 XXX 联系不上，让其联系 XXX，其打电话让 XXX 与彭某沟通。

4、证人刘某证言，证明其系彭某的外甥女。XXXX 年其大学毕业后没有工作。彭某在某城市有投资，安排其到那个公司工作。XXXX 年 XX 月的一天，彭某开车将其送到某城市找到 XXX，XXX 安排其在办公室工作，熟悉业务并干些杂活。XXXX 年 XX 月份左右，XXX 安排其到某冶金负责打印材料、上传下达等办公室日常工作。XXXX 年某冶金更名为某贸易。其有一次打印某贸易有关文件时发现有彭某的身份证复印件，彭某是某冶金的大股东，其将此事告诉了彭某，彭某说不知情。

4、证人崔某证言、工商登记材料、存款凭条和交易明细、电汇凭证及支付系统专业凭证，证明其和 XXX 是大学同学。其和某科技是某名义股东，该公司真正的出资人是宋某。其不知道某科技转给某公司 40 万元和某公司转给某科技 8 万元是怎么回事。其帮 XXX 忙，担任某冶金的法定代表人和股东，但前期没有出资，公司实际上是 XXX 的。某冶金运行一段时间后，其往某冶金投了一部分资金，后因 XXX 不追加投资，其退出了公司。某冶金的出资是 XXX 安排的。某冶金登记材料上彭某的签字是否本人所签其不清楚，有关情况彭某可能不知道。

5、证人王某证言，证明其曾在某环保局工作，XXXX 年起因身体原因在家休息。XXX 成立某科技在某区做环保工程。大约在 XXXX 年的时候，为了给某环保局职工谋些福利，某环保局职工集资 25 万元合资成立某运营，其和局长杨某代表职工作为公司的自然人股东，XXXX 年年初公司增资到 1000 万元，XXXX 年 XX 月某环保局撤资。撤资的主要原因：刘某接替杨某担任某环保局长后，国家政策有了变化，不允许党政机关办企业；某运营未批先建，没有环评手续，XXXX 年某运营筹建期间某环境保护局有过通报批评；XXX 的资金没有到位。

6、证人刘某证言，证明 XXXX 年，某环保局和 XXX 共同出资 50 万元成立某运营，XXXX 年增资到 1000 万元，某环保局没有钱增资，某工业园以土地作价 300 万元对公司增资。后某环保局从某运营撤资，撤资的主要原因：XXX 说不清某运营是否是某公司的子公司，某工业园区先退股，某环保局为职工资金安全考虑也商量撤资；XXX 在经营管理中不按章程来，不向某环保局领导汇报，新到任的局长刘某不是很支持该项合作。某工业园区退股后，XXX 给某环保局发函，建议某环保局撤资，XXXX 年 XX 月某环保局与 XXX 谈好退股，但没有签协议，XXXX 年 XX 月 XX 日，XXX 退还某环保局投资款，本金加利息 301912 元。

7、证人张某证言、环保项目开发与运营管理的全面合用协议书、股权出售协议、资金来往凭证、某法院民事判决书等材料，证明某科技成立于 XXXX 年 XX 月，法定代表人杨某，股东某控股有限公司持股 41%，股东邓某持股 25%，股东 XXX 持股 34%，XXXX 年 XX 月 XX 日某科技更名为某工程。XXXX 年 XX 月 XX 日，某投资与某运营签订协议，对某运营进行增资扩股，在原有 50 万元注册资金的基础上，某运营再出资 650 万元，占 70% 股份，某投资出资 300 万元，占 30% 股份。增资后，某运营法定代表人为 XXX，XXX 持股 65%，某科技持股 2.5%，王某持股 2.5%，某投资持股 30%。XXXX 年 XX 月 XX 日，某投资与某科技签订股权出售协议，某投资以 300 万元的价格将某运营 30% 的股权出售给某科技，某科技支付了 100 万元退股款，余下 200 万元未支付。

9、证人张某证言，证明其系某钢材销售有限公司的法定代表人。XXXX 年 XX 月 XX 日某科技给该公司转材料款 20 万元。

10、证人栗某证言，证明 XXXX 年 XX 月份，XXX 向其借钱投资某环保项目，成立某运营时股东名单中没有其名字，但在某科技中有其股份，其投资 120 万元，工商资料上显示出资 16 万元。某运营没有环评报告，加上 XXX 与某环境保护局关系不好，其于 XXXX 年 XX 月份要求撤资，XXXX 年年底前 XXX 将投资款归还。

11、证人邢某证言及转账记录，证明其 XXXX 年经营过某五金建材商行，几年后注销了。某科技在某区有一个环保项目，其老乡彭某承揽那个项目，彭某从其商行购买材料，某科技往其账户转材料款 230 万元。

12、证人王某证言，证明其 XXXX 年到 XXX 的公司当司机。XXXX 年公司购买了一辆轿车，该车主要用于公司业务。

13、证人张某证言，证明其在 XXX 妻子的公司工作。XXXX 年 XXX 让其保管某运营、某冶金的账目，XXXX 年其将账目交给了 XXX。

14、涉案各公司的工商登记资料、企业操作员证书，证明涉案各公司的相关情况。

15、资金去向表、银行交易明及相关凭证等，证明彭某投资的 1000 万元的资金去向情况。

16、相关部门对油泥治理项目、某项目的意见和批文及相关合同等材料，证明 XXXX 年 XX 月 XX 日某固体废物及有毒化学品管理中心对油泥治理项目可行性报告的初审意见为方案可行。XXXX 年 XX 月 XX 日，某管委会函告相关部门为某运营油泥治理项目选址提供支持。某发改委于 XXXX 年 XX 月 XX 日对某运营的油泥治理项目予以备案。某环保局对项目进行了 “三同时” 审批。XXXX 年 XX 月 XX 日，某运营委托某环境影响评价中心编制环境影响报告书。XXXX 年 XX 月 XX 日，某运营油泥治理项目相关工程建设取得消防许可。XXXX 年 XX 月 XX 日，某人民政府召开会议，决定某运营等企业可边开工边办证。XXXX 年 XX 月 XX 日，某发改委将油泥治理项目变更备案为某项目。XXXX 年 XX 月 XX 日，某环保局证明油泥处置项目的环评手续正在办理中。XXXX 年 XX 月 XX 日、XX 月 XX 日，某运营与某公司签订某类危险废物处理处置协议，约定由该公司提供某类危险废物交由某运营处理处置。XXXX 年 XX 月 XX 日，某运营与某混凝土厂签订综合利用油泥沙协议，约定在处理废物过程中产生的沙子提供给该混凝土厂。XXXX 年 XX 月，《某项目环境影响评价大纲》（送审稿）完成。XXXX 年 XX 月 XX 日，专家组对某项目环境影响评价大纲进行了讨论，认为经修改后可作为进一步开展环评工作的依据。XXXX 年 XX 月 XX 日，某运营与某环境监测中心签订合同，约定由该中心对某项目提供的固体废物进行监测。XXXX 年 XX 月《某项目环境影响评价大纲》（报批稿）完成。XXXX 年 XX 月 XX 日，某管委会证明园区污水处理厂同意接收某运营排放的工业污水和生活污水。XXXX 年 XX 月 XX 日某环境保护局以未批先建为由责令某项目停止建设。XXXX 年 XX 月 XX 日，某项目环境信息进行网上公示。XXXX 年 XX 月 XX 日，某运营请求某人民政府协助解决某项目环评报告审批受阻中存在的问题。XXXX 年 XX 月，《某项目环境影响报告书》（送审稿）完成。XXXX 年 XX 月 XX 日，某石化产业园区管理委员会证明某管委会园区污水处理厂同意接收某运营排放的生活污水、清净下水以及该企业收集到的化验室清洗废水和生产车间的地面冲浇水。XXXX 年 XX 月 XX 日，某环境影响评价中心邀请某运营到某地就某项目环境影响评价作类比调查工作，某运营回复因迟迟不下环评报告，严重影响工程进度，请尽快完成环评报告书。XXXX 年 XX 月 XX 日，某运营督促某环境保护局纪检监察室通报某项目受阻情况的处理情况。XXXX 年 XX 月 XX 日，某运营与某工程材料贸易有限公司签订协议，约定将生产过程中产生的粗砂提供给该公司，双方共同开发粗砂应用领域。XXXX 年 XX 月 XX 日，某水泥实业公司同意接收某运营投产后产生的含油污泥（包括油砂）。XXXX 年 XX 月 XX 日，某运营请求某发改委延长某项目备案通知书有效期。XXXX 年 XX 月 XX 日，某环境工程评价中心认为某项目建设符合国家产业政策，选址符合地区总体规划。在落实报告书提出的各项环保治理措施和加强环境管理的条件下，项目建设具备环境可行性。XXXX 年 XX 月 XX 日，某环保局拟同意某项目进行建设，并准予行政许可。XXXX 年 XX 月 XX 日，某运营请求对某项目环境影响报告书进行审批。XXXX 年 XX 月 XX 日，某环境保护局批复在严格落实报告书所出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意某项目建设，并准予行政许可。XXXX 年 XX 月 XX 日，某运营向某国土资源局说明了某项目停建原因。XXXX 年 XX 月 XX 日，某运营委托律师对某项目进行法律分析并提供法律建议。XXXX 年 XX 月 XX 日，某媒体对某项目受阻停建的情况进行了报道。XXXX 年 XX 月 XX 日，某运营向相关领导反映某项目受阻情况，请求政府帮助解决问题。

17、某房地产权属登记簿及照片、房地产估价报告，证明某运营经营用地情况，土地使用权归某运营所有，土地使用权评估值为 951 万元，土地上的房屋建筑物估值为 922.3 万元，总价值 1873.3 万元。

18、抓获经过、羁押证明，证明 XXX 于 XXXX 年 XX 月 XX 日在某污水处理厂被公安机关抓获。

19、常住人口基本信息，证明 XXX 的基本身份情况。